Sunday, 6 October 2024

KSA ออกค่าปรับ 3.3 ล้านดอลลาร์ต่อ Betent สำหรับการละเมิด AML และ CTF

01 Dec 2023
173

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ ผู้มีอำนาจเกมแคนซ์ ( KSA ) ได้กระทำโทษผู้ประกอบการรายอื่นด้วยค่าปรับที่หนักผู้รับค่าปรับคือ เบเทนท์ซึ่งดำเนินงานในประเทศภายใต้ เบตซิตี้ แบรนด์

ตามประกาศ Betent จะต้องจ่าย 3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.27 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการต่อต้านการขัดเงิน (AML) และการต้านทานการก่อการร้าย (CTF)

KSA Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม

รู้จักกันในชื่อ WWFTกฎหมาย AML และ CTF ของเนเธอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์การพนันตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้าและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยข่าวสารกรองทางการเงินของดัตช์ (FIU)ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจะต้องใช้มาตรการที่ทราบจักลูกค้า (KYC) ที่แข็งแกร่ง ตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงของลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเขาไม่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย

ปรากฎว่าขาดมาตรการ AML และ CTF ของ Betentในขณะที่ KSA เตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินการตรวจสอบพวกนี้อย่างเหมาะสมในเดือนกันยายน 2022 แต่Betent ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระติดพันอย่างเหมาะสม

เคเอสเอต่อมาได้ตรวจสอบธุรกิจของ Betent อีกครั้งเพื่อค้นหาว่าการละเมิดยังคงดำเนินต่อไปในหลายกรณี หน่วยงานควบคุมดูแลแถลงการณ์ว่า Betent ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนหรือเริ่มสายเกินไปนอกจากนี้ บริษัท ยังอ่อนแอในการขอแหล่งรายได้จากลูกค้าKSA ยังทำให้เห็นว่าในหลายๆกรณี Betent ไม่ได้รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติไปยัง FIU

เพราะความรุนแรงของการละเมิดกลุ่มนี้ KSA จึงเลือกที่จะมอบค่าปรับอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 3 ล้านยูโร Betent

KSA Jansen: ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับการเตือน

René Jansen ประธานของ Kansspelautoriteit ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยทำให้เห็นว่าในเดือนพ.ค. 2022 หน่วยงานได้ออกคำเตือนอย่าละโมบว้างขวางต่อ บริษัท การพนันที่ได้รับอนุญาตในเวลานั้น หน่วยงานกำกับดูแลขอให้ผู้ได้รับใบอนุมัติทุกคนจัดระบบกิจการ WWFT และเตือนว่า บริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามเสี่ยงต่อการปรับปรับ

จากนั้นพวกเราได้กล่าวว่าหากการำไพจัยแสดงให้มีความคิดเห็นว่าผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพต่ำในด้านของ WWFT จะมีการลงโทษตอนนี้พวกเรากำลังติดตามเรื่องนี้ตอนนี้เราออกจากช่วงเริ่มต้นของตลาดจริงๆและนั่นหมายความว่าไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับบางสิ่งอีกต่อไป

เรเน่ จันเซน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KSA

เมื่อพูดถึงจันเซน ประธานเคเอสเอจะออกไปจากอำนาจในปีหน้าตัวควบคุมกำลังมองหาการเปลี่ยนที่เหมาะสมอยู่แล้ว

ในระหว่างนี้ KSA เพิ่งจะเปิดตัวเงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยป้องกันอันตรายการพนันหกโปรแกรม